公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-015

证券代码：874669 证券简称：德硕科技 主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及有关规定和要

求，我们作为浙江德硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会成员，积极履行董事会赋予的职责，发挥了应有作用。现就 2025 年度履职情

况汇报如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事凌忠良先生、独立董事卢建波先生、

公司董事苏丽君女士 3 名成员组成，召集人独立董事凌忠良先生为会计专业人士，

符合相关法律法规及公司制度对审计委员会专业性和独立性的要求。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过相关议案

1 第二届董事会审计委员会第二次 2025年3月 1．《关于<2024 年年度报告及其摘要>的
31 日 议案》

会议 2．《关于批准报出 2024 年度审计报告的
议案》

3．《关于 2024 年非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项说明的议案》
4．《关于<2024 年度财务决算报告>的议
案》

5．《关于<2025 年度财务预算报告>的议
案》

6．《关于公司内部控制自我评价报告及
内部控制审计报告的议案》

7．《关于<非经常性损益的鉴证报告>的
议案》

公告编号：2026-015

8．《关于董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告的议案》

9．《关于<2024 年度利润分配预案>的议
案》

10．《关于预计公司 2025 年度日常性关
联交易的议案》

……
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