公告日期：2026-05-14

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 22 号大街 19 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 无 需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数57,383,150 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司 章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司 章程》等相关规定，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2025 年度不分配利
润，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事、高管薪酬情况和 2026 年度董事、高管薪
酬方案的议案》

1.议案内容：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况根据《浙江高腾机电制造股
份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员发放税前薪酬共计 274 万 元，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按 公司相关薪酬规定领取薪酬。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司……
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