公告日期：2025-04-02

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

控股股东、实际控制人行为规范

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 31 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江高腾机电制造股份有限公司

控股股东、实际控制人行为规范（北交所上市后适用）

第一条 为进一步规范浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制订本规范。

第二条 本规范所称“控股股东”及“实际控制人”的含义根据有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定确定。

控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规定。
下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范的相关规定：

（一） 除公司及控股子公司外，控股股东、实际控制人直接或间接控制的
法人、其他组织（公司及公司控股子公司除外）；

（二） 控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女；

（三） 相关法律、法规、规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会、证券交易所认定的其他主体。

控股股东、实际控制人的其他关联方与公司的相关行为，参照本规范相关规定执行。

第三条 公司控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。

控股股东、实际控制人不得利用其对公司的控制地位，牟取属于公司的商业机会。

第四条 控股股东、实际控制人应当履行下列职责：

（一）遵守并促使公司遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》，接受证券交易所监管；

（二）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的合法权益；
（三）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不擅自变更或者解除；

（四）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事项；

（五）不得以任何方式占用公司资金；

（六）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（七）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露公司的未公开重大信息，不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为；

（八）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（九）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（十）证券交易所认为应当履行的其他职责。

第五条 控股股东、实际控制人不得通过下列方式影响公司人员独立：

（一）通过行使提案权、表决权等以外的方式影响公司人事任免，限制公司董事、监事及高级管理人员或者其他在公司任职的人员履行职责；

（二）聘任公司高级管理人员在控股股东、实际控制人或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务；

（三）向公司高级管理人员支付薪金或者其他报酬；

（四）无偿要求公司人员为其提供服务；

（五）法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定及证券交易所认定的其他情形。

第六条 控股股东、实际控制人不得通过下列方式影响公司财务独立：

（一）与公司共用银行账户；

（二）将公司资金以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联人控制的账户；

（三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（四）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其关联方；

（五）要求公司违法违规提……
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