公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-046

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，史伟民、肖建木、胡国军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

史伟民先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，电子自动化专业，教授。1985 年 7 月至 2000 年 12 月，在杭州纺织机
械总厂先后任研究所工程师、副所长、电气分厂厂长、高级工程师；2001 年 1月至 2005 年 12 月，任杭州飞宇技术工程有限公司总经理、教授级高工；2005
年 12 月至今任浙江理工大学机械工程学院教授、博导。2024 年 4 月至今，任公
司独立董事。

肖建木先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
竹类栽培与利用专业，经济师。1989 年 7 月至 1992 年 5 月，在绍兴县鉴湖供销
合作社先后任基建科员工、科长；1992 年 6 月至 1995 年 8 月，任绍兴县华夏公
司基建科科长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月，任职于绍兴县供销大厦企业管理
部；1998 年 11 月至 2001 年 1 月，任职于绍兴县供销大厦有限公司企业管理部；
2001 年 2 月至 2023 年 3 月，在浙江中兴会计师事务所有限公司先后为审计人员、
副主任会计师；2023 年 4 月至今，任浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2025-046

副主任会计师。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

胡国军先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
铸造专业，教授。1989 年 8 月至 1995 年 11 月，任绍兴高等专科学校机械电子
工程专业教师；1995 年 12 月至 2006 年 8 月，任绍兴文理学院机械电子工程专
业副教授；2006 年 9 月至今，任绍兴文理学院元培学院机械电子工程专业教授；现任绍兴文理学院元培学院科研与对外合作处处长。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事史伟民、
肖建木、胡国军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

史伟民 5 5 0 0 否 ……
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