公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-077

证券代码：874670 证券简称:高腾机电 主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与中信证券签订书面辅导协议

浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18
日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议，辅导机构为中信证券。
（二） 提交辅导备案材料

中信证券于 2025 年 2 月 18 日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下
简称“浙江证监局”）提交了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料。
（三） 完成辅导备案

浙江证监局于2025年2月27日同意公司辅导备案并对辅导备案文件进行了公示。公司自此开始进入辅导期，辅导机构为中信证券。
（四） 其他情况说明

2025 年 4 月，公司辅导机构中信证券向浙江证监局报送了《关于浙江高腾
机电制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》，说明了辅导工作进展情况。

公告编号：2025-077

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-049），公司 2023
年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 7,959.63 万元、12,779.53 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 15.72%、20.12%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

1、《关于浙江高腾机电制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)》。

浙江高腾机电制造股份有限公司

公告编号：2025-077

董事会
2025 年 4 月 21 日

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