公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-098

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王坚

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关 法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信、为客户融资提供担保且公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-098

为满足子公司经营和发展需要，同时为解决信誉良好且需融资支持的客户 的付款问题，公司全资子公司浙江睿丰智能科技有限公司（以下简称“睿丰智 能”）拟分别向银行申请授信以及在银行为客户提供买方信贷业务担保，相关 银行名称和额度分别为：（1）中国建设银行股份有限公司柯桥支行，总额度不 超过 7,500 万元；（2）中国光大银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 8,000 万元；（3）广发银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 5,000 万元。 上述额度以银行实际审批的额度为准，有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可在有效期内循环滚动使用。公司不仅为睿丰智能在上述银 行开展的授信业务提供保证担保，在睿丰智能为上述银行向客户发放的贷款提 供担保时，公司亦为睿丰智能的回购责任提供保证担保。

为便于公司提供担保、子公司向银行申请授信和为客户融资提供担保的工 作顺利进行，现提请授权公司管理层处理公司担保以及子公司授信、担保相关 事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 7月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司向金融机构申请 授信额度及预计担保的公告》（公告编号：2025-101）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司设立分公司的议案》
1.议案内容：

根据发展战略规划，公司控股子公司东阳市鸿胜工业科技有限公司拟在绍 兴设立分公司，分公司的具体信息以市场监督管理部门登记信息为准。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-098

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《浙江高腾机电制造
股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年
第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》……
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