公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-099

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱俊贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信、为客户融资提供担保且公司
为全资子公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

为满足子公司经营和发展需要，同时为解决信誉良好且需融资支持的客户 的付款问题，公司全资子公司浙江睿丰智能科技有限公司（以下简称“睿丰智

公告编号：2025-099

能”）拟分别向银行申请授信以及在银行为客户提供买方信贷业务担保，相关 银行名称和额度分别为：（1）中国建设银行股份有限公司柯桥支行，总额度不 超过 7,500 万元；（2）中国光大银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 8,000 万元；（3）广发银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 5,000 万元。 上述额度以银行实际审批的额度为准，有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可在有效期内循环滚动使用。公司不仅为睿丰智能在上述银 行开展的授信业务提供保证担保，在睿丰智能为上述银行向客户发放的贷款提 供担保时，公司亦为睿丰智能的回购责任提供保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司向金融机构 申请授信额度及预计担保的公告》（公告编号：2025-101）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 23 日

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