公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-100

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-100

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874670 高腾机电 2025 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于全资子公司向银行申请授

1 信、为客户融资提供担保且公司 √

为全资子公司提供担保的议案

一、审议《关于全资子公司向银行申请授信、为客户融资提供担保且公司 为全资子公司提供担保的议案》

为满足子公司经营和发展需要，同时为解决信誉良好且需融资支持的客户 的付款问题，公司全资子公司浙江睿丰智能科技有限公司（以下简称“睿丰智

公告编号：2025-100

能”）拟分别向银行申请授信以及在银行为客户提供买方信贷业务担保，相关 银行名称和额度分别为：（1）中国建设银行股份有限公司柯桥支行，总额度不 超过 7,500 万元；（2）中国光大银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 8,000 万元；（3）广发银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 5,000 万元。上述 额度以银行实际审批的额度为准，有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个 月内，上述额度可在有效期内循环滚动使用。公司不仅为睿丰智能在上述银行 开展的授信业务提供保证担保，在睿丰智能为上述银行向客户发放的贷款提供 担保时，公司亦为睿丰智能的回购责任提供保证担保。

为便于公司提供担保、子公司向银行申请授信和为客户融资提供担保的工 作顺利进行，现提请授权公司管理层处理公司担保以及子公司授信、担保相关 事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登……
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