公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-103

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司现场会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数57,383,150 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈峰因个人原因缺席；

公告编号：2025-103

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信、为客户融资提供担保且公司
为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司经营和发展需要，同时为解决信誉良好且需融资支持的客户 的付款问题，公司全资子公司浙江睿丰智能科技有限公司（以下简称“睿丰智 能”）拟分别向银行申请授信以及在银行为客户提供买方信贷业务担保，相关 银行名称和额度分别为：（1）中国建设银行股份有限公司柯桥支行，总额度不 超过 7,500 万元；（2）中国光大银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 8,000 万元；（3）广发银行股份有限公司绍兴分行，总额度不超过 5,000 万元。 上述额度以银行实际审批的额度为准，有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可在有效期内循环滚动使用。公司不仅为睿丰智能在上述银 行开展的授信业务提供保证担保，在睿丰智能为上述银行向客户发放的贷款提 供担保时，公司亦为睿丰智能的回购责任提供保证担保。

为便于公司提供担保、子公司向银行申请授信和为客户融资提供担保的工 作顺利进行，现提请授权公司管理层处理公司担保以及子公司授信、担保相关 事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-103

三、备查文件

《浙江高腾机电制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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