公告日期：2025-09-30

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江杭州钱塘区白杨街道 22 号大街 19 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》中关于召开临时股东会议的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数57,383,150 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、废止监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，同时废止《浙江高腾机电制造股份有限公司监事 会议事规则》以及上市后适用的《浙江高腾机电制造股份有限公司监事会议事 规则》，并办理相应变更登记等手续。为保证公司规范运作，在公司股东会审 议通过上述事项之前，公司第一届监事会及监事将继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更营业期限的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司的营业期限拟从五十年变更为长期，并同步 修订《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》以及上市后适用的《浙江高腾机 电制造股份有限公司章程（草案）》，并提请公司股东会授权经营管理层办理相 关手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件以及调整公司组织架
构的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，对《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》 及其附件（《浙江高腾机电制造股份有限公司股东会议事规则》以及《浙江高 腾机电制造股份有限公司董事会议事规则》）的部分条款进行修订，调整公司 组织架构，同意经营管理层办理相关手续，其中公司章程最终内容具体以市场 监督管理部门备案的版本为准。

修订后的公司章程及其附件具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟 取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-111）、《股东会制度》（公 告编号 2025-112）、《董事会制度》（公告编号 2025-113）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会……
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