公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-165

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

董事辞任暨选举职工代表董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 29 日
收到非独立董事何惠英女士递交的书面辞职报告。何惠英女士因公司内部调整，申请 辞去公司非独立董事职务，辞职后何惠英女士仍在公司任职，辞任不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江高腾机电制造
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年 9 月 29
日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举何惠英女士为公司第一届董事会职工代表 董事，与公司 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第一届董事会。

选举何惠英女士为公司职工董事，任职期限自 2025 年 9 月 29 日至第一届董事会任
期届满之日止，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,120,000 股，
占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工 代表监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法 选举产生的职工代表董事担任。

公告编号：2025-165

（三）新任董监高人员履历

何惠英女士，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业
自动化仪表专业，工程师。1991 年 7 月至 1993 年 3 月，在杭州新星微型计算机厂任
技术员；1993 年 3 月至 1994 年 4 月，在杭星电脑有限公司任技术员；1994 年 4 月至
1995 年 12 月，在杭州四强机电有限公司任助理工程师；1995 年 12 月至 2003 年 4
月，在杭州拜特智能电子设备厂任工程师；2003 年 5 月至 2005 年 6 月，任杭州高腾
科技有限公司电控研发主管；2005 年 6 月至 2025 年 9 月，任公司董事、技术总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工代表董事的任命 属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江高腾机电制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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