公告日期：2026-04-22

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王坚

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外报出 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了 2025 年度财务报表及附注，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报告进行审计，公司拟将前述财

务报告对外报出。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，审计委员会认为公司 2025 年度财务报告公允地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，同意对外报出并将其提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立
意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2025 年度不分配利润，
不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事、高管薪酬情况和 2026 年度董事、高管薪
酬方案的议案》
1.议案内容：

一、董事、高级管理人员 2025 年……
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