公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-016

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024年关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 31 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于确认 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为 0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2025 年 3 月 31 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于
确认 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为 0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州萧山华凇油脂制冷设备厂

住所：萧山区新塘街道新丰村

注册地址：萧山区新塘街道新丰村

注册资本：50 万人民币

主营业务：一般项目：制冷、空调设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公告编号：2025-016

法定代表人：陈群
控股股东：陈群
实际控制人：陈群
关联关系：陈群为吉宝股份实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：戴建福
住所：杭州市萧山区城厢街道杭发 17 幢 106 室
关联关系：戴建福为侨宏机械股东
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：倪海峰
住所：杭州市萧山区城厢街道湘湖村 3 组 173 户
关联关系：倪海峰为侨宏机械股东
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：孙红英
住所：杭州市萧山区城厢街道杭发 17 幢 106 室
关联关系：孙红英为戴建福配偶
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：孙如英
住所：杭州市萧山区城厢街道湘湖村 3 组 173 户
关联关系：孙如英为倪海峰配偶
信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-016

三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。四、交易协议的主要内容

（一）关联租赁情况

出租方名称 租赁资产种类 本期数（元）

杭州萧山华凇油脂制冷设备厂 房屋及建筑物 230,700.00

（二）关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保 担保 担保是否已经
担保方 担保金额（元）

起始日 到期日 履行完毕

戴建福、孙红英、

4,000,000.00 2020/10/15 2025/10/15 否

倪海峰、孙如英

（三）关键管理人员报酬

项 目 本期数（万元）

关键管理人员报酬 ……
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