公告日期：2025-06-13

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司名称：浙江吉宝智能装备 第四条 公司名称：浙江吉宝智能装备
股份有限公司。 股份有限公司。

英 文 名 称 ： Zhejiang Jibao
Intelligent Equipment Co., Ltd

第四条 公司住所：浙江省杭州市萧山区新 第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山
塘街道浙东村上杨 88 号。 区新塘街道浙东村上杨 88 号。邮政编
码：311200

第七条 公司的法定代表人由代表公司执 第八条 董事长为代表公司执行事务的行公司事务的董事担任，担任法定代表人 董事。公司的法定代表人由代表公司执的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 行公司事务的董事担任，担任法定代表
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 表人。法定代表人辞任的，公司应当在
人，并办理法定代表人变更登记。 法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人，并办理法定代表人变
更登记。

第十六条 公司股票采用记名方式。公司发 第十九条 公司股票采用记名方式。公行的股票，以人民币标明面值，每股面值 司发行的面额股，以人民币标明面值，一元。公司股票在全国中小企业股份转让 每股面值一元。
系统挂牌并公开转让后，在中国证券登记
结算有限责任公司登记存管。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司不得以赠与、垫资、的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 担保、借款等形式，为他人取得本公司偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 或者其母公司的股份提供财务资助，符股份的人提供任何资助。公司实施员工持 合法律法规、部门规章、规范性文件规股计划的除外。为公司利益，经股东会决 定情形的除外。
议，或者董事会按照公司章程或者股东会
的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。违反前
两款规定，给公司造成损失的，负有责任
的董事、监事、高级管理人员应当承担赔
偿责任
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需照法律、行政法规的规定，经股东会分别 要，依照法律、行政法规的规定，经股作出决议，可以采用下列方式增加注册资 东会分别作出决议，可以采用下列方式本：（一）公开发行股份；（二）非公开发 增加注册资本：（一）向特定对象发行
行股份；（三）向现有股东派送红股；（四） 股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规 以公积金转增股本；（四）法律、行政规定以及中国证监会批准的其他方式。 法规规定以及中国证监会批准的其他
方式。

第二十一条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股是，有下列情形之一的除外：（一）减少公 份。但是，有下列情形之一的除外：（一）司注册资本；（二）与持有公司股份的其他 减少公司注册资本；（二）与持有公司公司合并；（三）将股份用于员工持股计划 股份的其他公司合并；（三）将股份用或者股权激励；（四）股东因对股东会作出 于员工持股计划或者股权激励；（四）的公司合并、分立决议持异议，要求公司 股东因对股东会作出的公司合并、分立收购其股份；（五）将股份用于转换公司发 决……
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