公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-072

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯表决（线上会议）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈江湧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,447,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.3463%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-072

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

议案的主要内容：为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名陈琪耀先生、丁晓峰先生、金盈女士为第一届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日至第一届董事会届满之日。

议案的表决情况：同意 38,447,001 股，占出席会议有效表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：获出席本次大会的股东所持表决票的 100%通过。

回避表决情况：无

二、审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

议案的主要内容：为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江吉宝智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

议案的表决情况：同意 38,447,001 股，占出席会议有效表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：获出席本次大会的股东所持表决票的 100%通过。

回避表决情况：无

三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全

公告编号：2025-072

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江吉宝智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案的表决情况：同意 38,447,001 股，占出席会议有效表决权股份数的
100%……
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