公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-074

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：沈江湧先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-074

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会有效运作，提议选举公司第一届董事会审计委员会成员，具体构成如下：陈琪耀（独立董事）、丁晓峰（独立董事）和孙雪峰（职工代表董事），其中主任委员（召集人）为陈琪耀。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会有效运作，提议选举公司第一届董事会提名委员会成员，具体构成如下：金盈（独立董事）、陈琪耀（独立董事）和沈江湧，其中主任委员（召集人）为金盈。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会有效运作，提议选举公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员，具体构成如下：丁晓峰（独立董事）、金盈（独立董事）和夏萍，其中主任委员（召集人）为丁晓峰。

公告编号：2025-074

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会有效运作，提议选举公司第一届董事会战略委员会成员，具体构成如下：沈江湧、丁晓峰（独立董事）和夏萍，其中主任委员（召集人）为沈江湧。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司
董事会
2025 年……
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