公告日期：2025-11-07

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

第二届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话和微信方式发出
5.会议主持人：陈琪耀
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计，出具了编号为天健审〔2025〕16453 号的《审计报告》。
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-145）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价。

同时，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计，出具了编号为天健审〔2025〕16454 号的《关于浙江吉宝智能装备股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-146）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-147）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期的非经常性损益进行了审计，出具了编号为天健审〔2025〕16455 号的《关于浙江吉
宝智能装备股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-148）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司政府补助专项说明的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期的政府补助进行了审计，出具了编号为天健函〔2025〕1044 号的《关于浙江吉宝智能装备股份有限公司政府补助的专项说明》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年一期的财务报表进行了审计，出具了编号为天健审〔2025〕16756 号的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》，并出具了相关的更新后的财务报表及附注。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报……
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