公告日期：2026-03-31

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以电话和微
信方式发出
5.会议主持人：陈琪耀
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

为客观、真实的反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的相关规定编制了《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司根据实际情况编制了公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行的审计，出具了编号为天健审〔2026〕1459 号的《审计报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2026-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报
告的议案》
1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。

同时，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行了审计，出具了编号为天健审〔2026〕1460 号的《关于浙江吉宝智能装备股份有限公司内部控制的审计报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交……
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