公告日期：2025-04-18

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：民生证券
北京爱思益普生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票 √其他方式投票（通过通讯方式投票）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长闫励

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定、表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡旭宇、李洪森、张善良因无法现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024 年度主要工作回顾和 2025年工作展望编制了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，总经理就公司 2024 年年度经营情况拟订了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2024 年经营情况、聘请会计师出具的《2024 年年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定和公司 2025 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不派发现金红利、不派送红股，拟对全体股东实施资本公积转增资本，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会以公司 2024 年度的经营业绩和市场拓展情况为基础，结合公司 2025 年度战略规划及经营目标，制定了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度银行综合授信额度暨实际控制人为其提供担保的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司 2025年度拟向银行申请综合……
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