公告日期：2025-04-18

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：民生证券
北京爱思益普生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定、表决形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通过通讯方式投票）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9:30。

2、通讯方式投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 9:30-2025 年 5 月 8 日 17:30
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874672 爱思益普 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所
（七）会议地点

北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2024 年经营情况、聘请会计师出具的《2024 年年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和公司 2025 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不派发现金红利、不派送红股，拟对全体股东实施资本公积转增资本，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（五）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，公司以公司 2024 年度的经营业绩和
市场拓展情况为基础，结合公司 2025 年度战略规划及经营目标，制定了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议案》

结合本公司实际经营情况、会计师出具的《2024 年年度审计报告》以及根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第４号——关联交易》等有关规定，公司须合理预计与关联方发生的日常性关联交易，公司确认 2024 年度公司日常关联交易并对 2025 年度日常关联交易金额进行预计。

2025 年度日常关联交易金额预计具体情况，详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公……
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