公告日期：2025-04-18

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：民生证券
北京爱思益普生物科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 4 月 17 日第二届董事会第五次会议审议通过，尚需
2024 年年度股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为更好地规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定,结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 董事会的议事方式是董事会会议。

董事会向股东会负责，并根据法律、法规和公司章程的规定行使职权。

董事会应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第二章 董事会的一般规定

第三条 董事会由 7 名董事组成，其中，董事长 1 名。

第四条 公司设董事长 1 名，不设副董事长，由全体董事过半数选举产生。
第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第六条 董事会每年度至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10
日以前书面通知全体董事和监事。

第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当自接到提议后 10 日内召开临时会
议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）1/2 以上的独立董事提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时；

（六）法律、法规和公司章程规定的其他情形。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 董事会会议由董事长依法召集并主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

第十一条 董事会召开定期会议和临时会议，董事会办公室应分别于会议召开 10 日以前和 3 日以前书面通知全体董事和监事。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、挂号邮件、短信、电子邮件或其他公司章程规定或经董事会认可的方式。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，不受通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
前款所称的紧急情况包括但不限于：依据法律法规及规范性文件的规定，或主管行政机关的要求，需要董事会立即做出决议的。

第十二条 书面会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议期限、召开方式；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的日期；

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

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