公告日期：2025-05-21

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：民生证券
北京爱思益普生物科技股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集 ...... 11

第四节 股东会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 13

第六节 股东会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知与公告 ...... 32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33

第十一章 投资者关系管理 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 北京爱思益普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由北京爱思益普生物科技有限责任公司（以下简称为“有限公司”）整体变更为股份有限公司，在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110302556821859W。

第三条 公司注册名称：北京爱思益普生物科技股份有限公司

英文名称：ICE Bioscience INC.

第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 16 号楼 1 层 101

第五条 公司注册资本为人民币 20,153,388 元。

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：关注 PCC 阶段基于细胞和生化的药物体外筛选技术和早期
药物机理研究，关注肿瘤，免疫，心血管，中枢神经系统等疾病领域多样化的体外研究技术，打造专业的体外研究 CRO 公司。服务于医药研究和生产领域，为股东的投资取得较大的回报。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
代理……
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