公告日期：2025-12-09

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐
北京爱思益普生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司 7 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫励
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数20,153,388 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过电子通讯投票方式参与本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的
股份总数 10,816,471 股，占公司有表决权股份总数的 53.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定 2025 年半年度暂不派发现金红利、不派送红股，拟对全体股东实施资本公积转增资本，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,153,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对全体股东实施权益分派，以资本公积转增股本。实施完毕后公司注册资本由 20,153,388 元增至 24,184,065 元（公司总股本数以中国证券登记结算
有限责任公司北京分公司最终登记结果为准），同时修订《公司章程》相应条款。
授权董事会及董事会授权人士办理公司注册资本变更登记事宜。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,153,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司拟根据《公司法》相关规定，取消监事会并废止《监事会议事规则》。董事会设置审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,153,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出……
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