公告日期：2026-04-27

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐
北京爱思益普生物科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人：审计委员会召集人（主任委员）孟丽荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《审计委员会工作细则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2025 年经营情况、聘请会计师出具的《2025 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定和公司 2026 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，以公司 2025 年度的经营业绩和市场拓展情况为基础，结合公司 2026 年度战略规划及经营目标，制定了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（四）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关
联交易事项及金额的议案》
1. 议案内容：

结合本公司实际经营情况、会计师出具的《2025 年年度审计报告》以及根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第４号——关联交易》等有关规定，公司须合理预计与关联方发生的日常性关联交易，公司确认 2025 年度公司日常关联交易并对 2026 年度日常关联交易金额进行预计。

2026 年度日常关联交易金额预计具体情况，详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。2. 回避表决情况

委员闫斌与本议案审议事项存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控制人为公司提
供担保的议案》
1. 议案内容：

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司 2026年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10,000 万元。内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于公司 2026 年……
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