公告日期：2026-04-27

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐
北京爱思益普生物科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京爱思益普生物科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事，对公司 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议的
相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就本次董事会审议的相关议案发表意见如下：
一、《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》的独立意见

经审阅《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》等相关资料，公司 2025 年度拟不进行
利润分配是根据公司当前经营情况及未来发展规划作出的审慎决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的议案》事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司董事会审议《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易
事项及金额的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。我们认为公司与关联方2025 年度发生的关联交易、关于 2026 年度日常性关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对

我们同意将上述议案提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

经审阅《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金
额的议案》等相关资料，公司与关联方 2025 年度发生的关联交易、关于 2026 年度日常性关联交易的预计，遵循了公开、公平、公正的商业原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，公司对于上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事已按照相关规定对议案回避表决，本次关联交易及关联交易预计不会影响公司的独立性，不会因此对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、《关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控制人为公司提供担保的议案》独立意见

经审阅《关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控制人为公司提供担保的议案》
等相关资料，公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信融资（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。本事项是根据公司生产经营的需要，通过银行授信的融资方式补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营有积极的影响，符合公司和股东利益的要求。公司接受实际控制人、控股股东无偿担保为纯受益行为，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》独立意见

经审查，公司 2026 年度董事薪酬方案符合《公司法》《公司章程》等规定，与公司目前
经营管理现状相吻合，有利于公司董事勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形；该议案的审议程序合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
五、《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬的议案》独立意见

利益的情形；该议案的审议程序合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
六、《关于续聘 2026 年年度审计机构的议……
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