公告日期：2026-04-29

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐
北京爱思益普生物科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议 召开地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室

4. 发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：审计委员会召集人（主任委员）孟丽荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）、《审计委员会工作细则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,061,355 股。公司及主承销商将根据
具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 1,209,203 股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 9,270,558 股（含本数），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量由股东会授权董事会在北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后与主承销商协商确定。本次公开发行均为新股，不安排原股东公开发售股份。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确
定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行募集资金扣除发行费用（募集资金净额） 后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 基于靶点的一体化生物学平台项目 17,728.42 17,728.42

“新替代方法学 NAMs”和 AI 驱动先导化合

2 11,084.18 11,084.18
物发现平台建设项目

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 31,812.60 31……
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