公告日期：2024-10-29

福建省金龙稀土股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员的确认意见

福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙稀土”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作出如下说明及确认（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

（一）公司的历史沿革

1．2000 年 3 月金龙有限设立，注册资本为 168 万元

2000 年 1 月 1 日，张有荣、周有华共同签署《福建省长汀金龙稀土有限公
司章程》，共同出资成立福建省长汀金龙稀土有限公司（以下简称“金龙有限”），
注册资本 168 万元，张有荣以实物出资，认缴出资额 155 万元，出资比例为 92.26%；
周有华以现金出资，认缴出资额 13 万元，出资比例为 7.74%。

张有荣以个人所有的坐落于原长汀县腾飞工业区的土地和房产〔原登记在张有荣投资的福建省长汀金龙稀土公司名下，现已过户至公司名下，现坐落为长汀县腾飞经济开发区，不动产权证号为闽（2024）长汀县不动产权第 0004178 号〕
作价 155 万元实缴出资。根据长汀县房地产价格评估事务所于 1999 年 7 月 8 日
出具的（1999）汀房估价字第 11 号《房地产现值评估报告》，上述土地房产的评估价值为 155 万元。

2000 年 2 月 16 日，连城财信有限责任会计师事务所出具连会[2000]验字第
6 号《验资报告》，确认截至 2000 年 2 月 16 日，金龙有限实收资本 168 万元，
其中货币资金 13 万元，实物资产 155 万元。至此，股东张有荣、周有华已完成实缴出资义务。

2000年2月16日，福建省长汀县工商行政管理局作出汀名称预核个字[2000]第 04 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准“福建省长汀金龙稀土有限公司”名称。

2000 年 3 月 3 日，金龙有限在福建省长汀县工商行政管理局办理注册登记
手续，领取《营业执照》（注册号/组织机构代码：3508212300045）。

金龙有限设立时，其股权结构如下：

股东姓名 认缴及实缴金额（万元） 持股比例

张有荣 155.00 92.26%

周有华 13.00 7.74%

合计 168.00 100.00%

2．2000 年 7 月股权转让

2000 年 4 月 3 日，金龙有限召开股东会，决议同意股东张有荣将其持有公
司 70 万元的出资额转让给新股东吴必立。

2000 年 7 月 13 日，金龙有限在福建省长汀县工商行政管理局办理了变更登
记手续。该次变更完成后，金龙有限的股权结构如下：

股东姓名 认缴及实缴金额（万元） 持股比例

张有荣 85.00 50.60%

周有华 13.00 7.74%

吴必立 70.00 41.67%

合计 168.00 100.00%

3．2001 年 4 月股权转让及增资，注册资本由 168 万元增加至 668 万元

2001 年 3 月 10 日，金龙有限召开股东会，决议同意股东吴必立退回股权 70
万元，股东张有荣增加股权 70 万元。

2001 年 3 月 26 日，金龙有限召开第五次股东会，全体股东一致同意张有荣
增加股权 5……
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