公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区安岭路 1005 号 D 栋 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达
方式发出
5.会议主持人：监事会主席张济柳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。职工监事颜小霞女士因个
人原因委托监事刘文杭女士代为出席并行使表决权。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况，结合公司财务报表数据，公司编制了 2024
年度财务决算报告。同时，根据 2025 年度的经营计划，编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司2025年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《金龙稀土：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 247,500 万股，以 247,500 万股为基数计算，拟派发现金股利
9,900 万元（含税）。

详见公司2025年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司对监事 2024 年度的薪酬情况进行确认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事颜小霞女士回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《福建省金龙稀土股份有限公司第一届监事会第五次……
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