公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-021

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：福建省长汀县汀州大道南路 31 号金龙稀土公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件及专人
送达方式发出

5.会议主持人：董事长钟可祥先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。同时，对《公司章程》进行系统性梳理和修订。

公告编号：2025-021

详见公司 2025 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）、《金龙稀土：公司章程》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，对《股东会议事规则》作相应修订。

详见公司 2025 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，对《董事会议事规则》作相应修订。

详见公司 2025 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司拟提名傅俊元先生和杨文浩先生为公司第一届董事会独立董事候选人（按姓氏拼音字母排序），其任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

详见公司 2025 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：独立董事提名人声明》（公告编号：2025-027）、《金龙稀土：独立董事候选人声明（傅俊元）》（公告编号：2025-028）、《金龙稀土：独立董事候选人声明（杨文浩）》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。