公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-022

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：福建省长汀县汀州大道南路 31 号金龙稀土公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件及专人送达
方式发出
5.会议主持人：监事会主席张济柳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据最新法律法规及监管规定，会议拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。

详见公司 2025 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-022

台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建省金龙稀土股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司监事会
2025 年 10 月 15 日

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