公告日期：2025-10-15

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护福建省金龙稀土股 第一条 为维护福建省金龙稀土股
份有限公司（以下简称公司或本公司）、 份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证法》）、《中华人民共和国企业国有资产 券法》）、《中华人民共和国企业国有资法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 产法》、《全国中小企业股份转让系统挂公司治理规则》、《非上市公众公司监管 牌公司治理规则》、《非上市公众公司监
指引第 3 号——章程必备条款》《中国 管指引第 3 号——章程必备条款》、《中
共产党章程》（以下简称《党章》）和其 国共产党章程》（以下简称《党章》）和
他有关规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司
人。公司的法定代表人由代表公司执行 事务并担任公司的法定代表人。
公司事务的董事担任，公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

第九条 公司全部资本分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力。依据本章程，股东可以起 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、财务总 员是指公司的总经理、副总经理、财务监、信息披露事务负责人以及经公司董 总监（即“财务负责人”，下同）和董事会确定为高级管理人员的其他人员。 事会秘书。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 东会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及政 （五）法律、行政法规规定以及政
府有权部门批准的其他方式。 府有权部门批准的其他方式。

第二十六条 公司的股份可以依法 第二十五条 公司的股份应当依法
转让。 转让。

公司股票获准在全国中小企业股 公司股票获准在全国中小企业股
份转让系统公开转让后，可以依……
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