公告日期：2025-10-15

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 15

第五节 股东会的提案与通知...... 16

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 公司党组织...... 23
第六章 董事和董事会...... 25

第一节 董事的一般规定...... 25

第二节 董事会...... 28

第三节 独立董事...... 33

第四节 董事会专门委员会...... 36
第七章 高级管理人员...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 信息披露和投资者关系...... 42
第十章 通知与公告...... 43

第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 43

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十二章 修改章程...... 47
第十三章 附则...... 47

福建省金龙稀土股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由福建省长汀金龙稀土有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立的方式设立；在龙岩市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9135082115791410XF。

第四条 公司注册名称：

中文全称：福建省金龙稀土股份有限公司

英文全称：FUJIAN GOLDEN DRAGON RARE-EARTH Co., Ltd.

第五条 公司住所：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号，邮政编码：
366300。

第六条 公司注册资本为人民币 247,500 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续，自公司营业执照签发之日起计算。

第八条 董事长代表公司执行公司事务并担任公司的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监（即“财务负责人”，下同）和董事会秘书。

第十二条 公司根据《党章》的规定，设立共产党组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：构建现代化稀土产业体系，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展，创新稀土科技、创造美好未来，打造世界一流的稀土材料产业基地，实现人与自然的持续、健康发展。

第十四条 经依法登记，公司……
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