公告日期：2025-10-15

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 15 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

福建省金龙稀土股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称公司）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和本公司章程的规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》和公司
章程规定的范围内行使职权。

第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 2 名、职工董事 1 名。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）决定公司的中、长期发展规划；

（五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（九）在公司章程或股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。其中，公司董事会秘书人选由董事长提名；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换公司年审的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第三章 董事长

第五条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

第七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，如公司设立副董事长
的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会组织机构

第八条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第九条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

第十条 董事会设立董秘办公室，作为董事会的日常办事机构，在董事会秘
书的领导下开展工作。

第十一条 董事会根据需要可设立非常设咨询机构，组织有关部门及专家就
公司的资产管理、投资和财经审计等工作提出意见，供董事会决策时参考。非常设机构的费用由董事会决定，纳入公司当年财务预算方案，列为管理费用。

第十二条 董事会根据需要设立专门委员会。专门委员会由董事组成，其中
每个专门委员会有二分之一以上的独立董事。

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