公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-031

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：福建省长汀县汀州大道南路 31 号金龙稀土公司研发楼 201
会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-031

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874673 金龙稀土 2025 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票议案：选举董事

4 独立董事选举 应选人数 2 人

4.1 独立董事傅俊元 √

4.2 独立董事杨文浩 √

议案 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承

公告编号：2025-031

接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。同时，对《公司章程》进行系统性梳理和修订。

详见公司 2025 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）、《金龙稀土：公司章程》（公告编号：2025-024）。
议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司章程》修订情况，对《股东会议事规则》作相……
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