公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-033

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开 2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第一届董事会独立董事的议案》，会议采取累积投票制选举傅俊元先生和杨文浩先生为公司第一届董事会独立董事。

任命傅俊元先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

任命杨文浩先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并设立董事会审计委员会，由其行使《公司法》规定的监事会职权。为进一步健全公司治理结构，优化董事会成员组
成，公司董事会拟增加 3 名董事，其中包括引入 1 名职工代表董事和 2 名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

傅俊元，男，汉族，1961 年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。傅俊元先生曾于交通部财务局和审计局工作十余年，后历任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师、总会计师，中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师、董事，中国交通建设股份有限公司（601800.SH，1800.HK）执行董事、总会计师，中

公告编号：2025-033

国保利集团有限公司党委常委、总会计师。2023 年 3 月至今，担任洲际船务集团控股有限公司（2409.HK）独立非执行董事；2022 年 2 月至今，担任中国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事；2021 年 11 月至今，担任中国信息通信科技集团有限公司董事。

杨文浩，男，汉族，1965 年出生，硕士学历，教授级高级工程师。杨文浩先生曾任白银有色金属公司冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、第三冶炼厂厂长、公司副总经理、总工程师，甘肃稀土集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，兼任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长、总经理；2017 年 3 月至今，历任中国稀土行业协会副会长、秘书长、监事长。现同时兼任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（600111.SH）、江苏华宏科技股份有限公司（002645.SZ）、中稀天马新材料科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《福建省金龙稀土股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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