公告日期：2025-11-18

福建省金龙稀土股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号

主办券商

华泰联合

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

2025 年 11 月 18 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 29
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 31
六、 中介机构信息 ...... 35
七、 有关声明 ...... 36
八、 备查文件 ...... 42

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、金龙 指 福建省金龙稀土股份有限公司，或者根据上下文，指其整体变
稀土 更为股份有限公司前任何时间的有限责任公司

厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司（600549.SH），系公司的控股股东

福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责任公司，系公司的间接控股股东

省工控集团 指 福建省工业控股集团有限公司，系公司的间接控股股东

福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司的实际控制
人

冶控基金 指 福建省冶控私募基金管理有限公司

海丝一号 指 福建省海丝一号股权投资有限公司

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ，01211.HK）

北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（600111.SH）

嘉兴颀安 指 嘉兴颀安企业管理合伙企业（有限合伙）

长汀国投 指 长汀县国有投资集团有限公司

创合鑫材 指 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）

嘉泰绿能 指 嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

创新兴科 指 厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）

汀龙投资 指 汀龙稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀润投资 指 汀润（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀鹭投资 指 汀鹭稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀创投资 指 汀创（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀茂投资 指 汀茂（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀荣投资 指 汀荣（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀稀投资 指 汀稀（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

公司章程 指 《福建省金龙稀土股份有限公司章程》及其不时之修订

华泰联合、主办券商 指 华泰联合证券有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期 指 2023 年度、2024 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。