公告日期：2026-03-30

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省长汀县汀州大道南路 31 号公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电子邮件或专人
送达方式发出

5.会议主持人：董事长钟可祥先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2025 年年度报告》（公告编号：2026-23）和《金龙稀土：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-24）。

2.审计委员会意见

经核查，公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意公司《2025 年年度报告及其摘要》相关事项，并同意提交第一届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司2026年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-25）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅俊元、杨文浩、费安玲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司对董事及高级管理人员 2025 年度的薪酬情况进行确认。

2.回避表决情况：

（1）陈大崑先生的薪酬：关联董事陈大崑回避表决；

（2）王汀祥先生的薪酬：关联董事王汀祥回避表决。

3.议案表决结果：

（1）陈大崑先生的薪酬：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）王汀祥先生的薪酬：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）周斌先生的薪酬：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）于永纯先生的薪酬：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅俊元、杨文浩、费安玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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