公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-030

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经公司 2026 年 3 月 27 日第一届董事会第十七次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建省金龙稀土股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称公司）战略与可持
续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《福建省金龙稀土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
中长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。

第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东
的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名以上独立董事。
战略委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董事的三分之一提

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名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董
事会任命。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，并由委员会根据上述本细则规定补足委员人数。

第三章 职责

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对相关法律法规及《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对相关法律法规及《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）董事会授权的其他事项。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第九条 董秘办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由公司执行委员会（以下简称执委会）进行评审，提出书面意见后，向战略委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会根据执委会的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
交董事会，同时反馈给执委会。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集。定
期会议每年至少召开一次。

第十二条 战略委员会会议通知原则上应当不迟于会议召开前三天以书面形
式发出，至少包括以下内容：

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（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

战略委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会召集人……
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