公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-042

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，傅俊元、杨文浩在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

傅俊元，男，汉族，1961 年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。傅俊元先生曾于交通部财务局和审计局工作十余年，后历任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师、总会计师，中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师、董事，中国交通建设股份有限公司（601800.SH，1800.HK）执行董事、总会计师，中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。2023 年 3月至今，担任洲际船务集团控股有限公司（2409.HK）独立非执行董事；2022 年2 月至今，担任中国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事；2021 年 11 月至今，担任中国信息通信科技集团有限公司董事；2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

杨文浩，男，汉族，1965 年出生，硕士学历，教授级高级工程师。杨文浩
先生曾任白银有色金属公司冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、第三冶炼厂厂长、公司副总经理、总工程师，甘肃稀土集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，兼任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新

公告编号：2026-042

材料股份有限公司董事长、总经理；2017 年 3 月至今，历任中国稀土行业协会副会长、秘书长、监事长。现同时兼任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（600111.SH）、江苏华宏科技股份有限公司（002645.SZ）、中稀天马新材料科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。自 2025 年 10
月 30 日公司股东会选举产生两名独立董事至 2025 年 12 月 31 日，公司共召开 2
次董事会会议、1 次股东会会议，独立董事傅俊元、杨文浩出席会议情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

傅俊元 2 2 0 0 否 1

杨文浩 2 2 0 0 否 1

2025 年 11 月……
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