公告日期：2026-03-30

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

福建省长汀县汀州大道南路 31 号公司二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874673 金龙稀土 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请福建至理律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √

5 《2026 年度融资方案》 √

6 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于制定<独立董事制度>的议案》 √

8 《关于制定<承诺管理制度>的议案》 √

9 《关于修订公司治理制度的议案》

9.1 董事会议事规则 √

9.2 其他公司治理制度 √

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告。

议案 2：《2025 年年度报告及其摘要》

详见公司2026年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2025 年年度报告》（公告编号：2026-23）和《金龙稀土：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-24）。

议案 3：《2025 年度利润分配方案》

详见公司2026年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-25）。

议案 4：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

公司对董事 2025 年……
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