公告日期：2026-05-08

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场会议，同时提供电子通讯参会方式，现场会议召开地点为天津滨海新区明园路 9 号美仑酒店会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王战会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数27,483,940 股，占公司有表决权股份总数的 91.6131%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,425 股，占公司有表决权股份总数的 0.0048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公
司 2025 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《天津微纳芯科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2026年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，董事会编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行总结。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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