公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-002

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王战会

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司 2024 年财务报表报出的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务状况进行审计，同意公司报出 2024 年财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据法律、法规及《公司章程》的规定，出具标准无保留意见的审计报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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