公告日期：2025-05-28

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第一届监事会第三次会议审议通过，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津微纳芯科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职
责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会是本公司的监督机构，对股东会负责并报告工作，在法律法
规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，
维护本公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的提案、召集和通知

第三条 监事会主席可以要求公司有关部门工作人员协助处理监事会日常事
务。

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条 召开监事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日将书面会
议通知全体监事。监事会会议通知以专人递送、邮寄、传真或电子
邮件方式送达。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应
记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、
电话、邮件等方式随时通知召开会议，不受上述时间限制。但召集
人应当在会议上作出说明。

第七条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点；

(二) 拟审议的事项（会议提案）；

(三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(四) 监事表决所必需的会议材料；

(五) 联系人和联系方式；

(六) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧
急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第三章 监事会的召开

第八条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会临时会议可以视频、电话、电子邮件以及书面
等通讯方式进行表决。

第九条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面
委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事
项、代理权限和有效期限，并由委托人签章。

监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的表决权。

受其他监事委托代理出席会议的监事，应当在授权范围内行使权利。
第十一条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司
其他员工到会接受质询。

第十二条 监事会行使《公司章程》赋予的职权时，必要时可以聘请律师事务

所、会计师事务所等专业性机构给予帮助。由此发生的费用由本公
司承担。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。