公告日期：2025-06-16

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修改于 2025 年 6 月 12 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津微纳芯科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范天津微纳芯科技股份有限公司（下称“公司”）对外投资行为，
提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使
资金的使用价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）
的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的
投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含
一年）的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

长期投资主要指：公司投出超过一年的，不能随时变现或不准备短期
变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不
限于下列类型：

(一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二) 公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合
作公司或开发项目；

(三) 参股其他境内、境外独立法人实体；

(四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司对外投资必须符合国家法律法规、
产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要
求，合理配置企业资源，促进要素优化组合，并最终能提高公司价值
和股东回报。

第五条 公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有
关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风
险承受能力确定投资规模及期限。公司进行前款所述投资事项如根据
相关规定应当由董事会或股东会审议通过的，不得将委托理财审批权
授予公司董事个人或经营管理层行使。

第六条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信
记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订
书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务

及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安
全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有
效措施回收资金，避免或减少公司损失。

第七条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（下称“子公司”）
的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。总经理、董事会、股东
会按照《公司章程》的规定决定相应的投资事项。

第九条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和
《公司章程》等规定的权限履行审批手续。公司对外投资达到下列标
准之一的，应当提交董事会审议：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%
以上；但交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资
产的 50%以上的事项，还应提交股东会审议；

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