公告日期：2025-06-16

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场会议，召开地点为天津市开发区洞庭路 122 号 3 号楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 1 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874674 微纳芯 2025 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>的议案

2.00 关于废止<天津微纳芯科技股份有 √

限公司监事会议事规则>的议案

关于修订公司部分治理制度的议

3.00

案

修订《天津微纳芯科技股份有限公

3.01 √

司股东会议事规则》

修订《天津微纳芯科技股份有限公

3.02 √

司董事会议事规则》

修订《天津微纳芯科技股份有限公

3.03 √

司对外投资管理制度》

修订《天津微纳芯科技股份有限公

3.04 √

司对外担保管理制度》

修订《天津微纳芯科技股份有限公

3.05 √

司关联交易决策制度》

修订《天津微纳芯科技股份有限公

3.06 √

司投资者关系管理制度》

修订《天津微纳芯科技股份有限公

3.07 √

……
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