公告日期：2025-06-16

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王战会先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企业股

份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉
配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《天津微纳芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安
排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

1、《天津微纳芯科技股份有限公司股东会议事规则》

2、《天津微纳芯科技股份有限公司董事会议事规则》

3、《天津微纳芯科技股份有限公司对外投资管理制度》

4、《天津微纳芯科技股份有限公司对外担保管理制度》

5、《天津微纳芯科技股份有限公司关联交易决策制度》

6、《天津微纳芯科技股份有限公司投资者关系管理制度》

7、《天津微纳芯科技股份有限公司利润分配管理制度》

8、《天津微纳芯科技股份有限公司承诺管理制度》

9、《天津微纳芯科技股份有限公司信息披露管理制度》

10、《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事工作细则》

11、《天津微纳芯科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

12、《天津微纳芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

13、《天津微纳芯科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

14、《天津微纳芯科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

15、《天津微纳芯科技股份有限公司总经理工作细则》

16、《天津微纳芯科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

17、《天津微纳芯科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

18、《天津微纳芯科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

19、《天津微纳芯科技股份有限公司内部控制管理制度》

具体内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）、《董事会制度》（公告编号：2025-023）、《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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