公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-034

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的有关规
定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 12 日审议并通过《关于选举公司第
一届董事会非独立董事的议案》。

提名王俊峰先生为公司董事，任职期限至自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

刘海涛女士因工作变动原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名，提名王俊峰先生为公司第一届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日至第一届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

王俊峰先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学高级管
理人员工商管理专业，硕土研究生学历。1995 年 8 月至 1997 年 2 月，任北京市光华木
材厂化学工程师；1997 年 4 月至 2001 年 5 月，任联想集团大客户部助理总经理；2001
年 11 月至 2002 年 5 月，任长城宽带网络服务有限公司市场部经理；2004 年 5 月至今，
任君联资本管理股份有限公司董事总经理。

公告编号：2025-034

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名王俊峰先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。
三、独立董事意见

本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法合规。经审查，本次董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意将本议案提交股东会审议。
四、备查文件

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

天津微纳芯科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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