公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-038

证券代码：874674 证券简称:微纳芯 主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与中信证券签订书面辅导协议

天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日
与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《天津微纳芯科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票并上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2024 年 1 月 19 日向中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称
“天津证监局”）报送了公开发行股票并在科创板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中信证券。
（三） 完成辅导备案

2024 年 1 月 22 日天津证监局对公司公开发行股票上市的辅导备案材料予以
受理，公司自 2024 年 1 月 22 日开始进入辅导期，辅导机构为中信证券。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身经营状况，结合未来发展规划，申请变更辅导备案板块，将首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市更换为向不特定合格投资者公

公告编号：2025-038

开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，辅导备案证监局
仍为天津证监局，辅导机构仍为中信证券，2025 年 7 月 11 日完成变更申请。
（五）其他情况说明

根据中国证监会相关要求，中信证券已向天津证监局报送了《关于天津微纳芯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告》（第一期至第六期），说明了辅导期工作进展情况，并在中国证监会政务服务平台进行公示。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非
经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 6175.82 万元、6446.26 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 51.65%、36.96% ，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

1. 天津微纳芯科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议。

2.中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

3.《关于天津微纳芯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进

公告编号：2025-038

展情况报告》（第一期至第六期）。

天津微纳芯科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。