公告日期：2025-09-30

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

2025 年股权激励计划股票期权授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟认定公司核心员工的议案》《关于〈天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年 股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于提名公司 2025 年股票期权激励计 划激励对象名单的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票 股权激励相关事项的议案》等议案，关联董事已回避表决。

2025 年 8 月 18 日，公司召开第一届审计委员会第六次会议，审议通过了
《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于〈天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》和《关于提名公司 2025 年股票期权激 励计划激励对象名单的议案》等议案。

2025 年 8 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编 号：2025-039）、《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编 号：2025-040）、《股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-041）、《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-042）。

2025 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 30 日，公司向全体员工就本次激励计划
授予的激励对象名单进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提本次激励对
象名单提出异议。2025 年 9 月 1 日，公司审计委员会对上述公示情况及股权
激励相关事项进行审核并发表了《审计委员会关于公司 2025 年股票期权激励
相关事项的核查意见》（公告编号：2025-049）。2025 年 9 月 1 日，公司独立董
事对上述公示情况及股权激励相关事项进行审核并发表了《独立董事关于公司 2025 年股票期权激励相关事项的独立意见》（公告编号：2025-050）。

2025 年 9 月 5 日，公司主办券商中信证券发表了《中信证券股份有限公
司关于天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划之合法合规意 见》。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于〈天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订 稿）〉的议案》等议案，关联董事已回避表决。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第一届审计委员会第七次会议，审议通过了
《关于〈天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修 订稿）〉的议案》等议案。

2025 年 9 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号：2025-052）、《股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-053）、 《关于股权激励计划（草案）的修订说明公告》（公告编号：2025-054）。

2025 年 9 月 15 日，公司审计委员会对股权激励相关事项进行审核并发表
了《审计委员会关于公司 2025 年股票期权激励相关事项的核查意见》（公告编
号：2025-055）。2025 年 9 月 15 日，公司独立董事对股权激励相关事项进行审
核并发表了《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》（公告编号：2025-056）。

2025 年 9 月 23 日，公司主办券商中信证券发表了《中信证券股份有限公
司关于天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划之合法合规意 见（修订稿）》。

2025 年 9 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过
了 2025 年股票期权激励计划相关议案。公司实施 2025 年股票期权激励计划获
得批准，董事会被授权办理本次股票期权激励计划相关事宜。
二、 股权激励计划概述

（一）获授权益的条件

本激励计划不存在获授权益条件。

（二）授予对象范围及数量

本激励计划拟授予的激励对象总人数为 28 人，激……
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