公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-066

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

天津微纳芯科技股份有限公司于 2025 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过100 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 115 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。本次公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行上市过程中，如采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一部分，本次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。最终发行数量经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。本次发行上市全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上

公告编号：2025-066

竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：已开通北交所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：本次发行上市募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）

1 数字化能力提升项目 6,533.72 6,500.00

合计 6,533.72 6,500.00

本次募集资金到位前，公司可以根据市场环境及实际需要，以自有资金先行投入上述项目；募集资金到位后，将优先置换前期已投入的资金。如果本次发行上市募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次发行的实际募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于公司经营。

（8）本次发行上市前滚存利润的分配方案：公司在本次发行上市前的滚存未分配利润在本次发行上市完成后由公司新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：发行完成后公司股票在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（10）决议有效期：自公司股东会审议通过之日起 12 个月。如上述期限届满之日本次发行上市申请仍处于上市审核阶段，则本决议有效期延长至公司上市之日或本次发行上市申请终止之日。

（11）其他事项说明

承销方式：本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

本次发行上市的最终发行方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

公告编号……
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